El 17 de octubre de 2012 se publicó el “DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, comúnmente conocida como Ley Antilavado de Dinero.

Esta Ley entra en vigor el 17 de julio de 2013 de acuerdo al artículo Primero Transitorio de la misma.

En fechas recientes se publicaron el Reglamento y las Reglas Generales.

Como muchas cosas en nuestro país, estas disposiciones tienen algunas aspectos imprecisos que crean dudas en su aplicación; sin embargo, trataremos de ir aclarando algunas situaciones.

El objetivo de este documento es, principalmente, definir quienes deben cumplir con esta Ley y de qué manera hacerlo. Importante señalar que no se tiene la experiencia sobre este tipo de regulaciones y que será necesario, conforme transcurra el tiempo y haya situaciones concretas no previstas, que las autoridades tomen cartas en los asuntos y preparen las aclaraciones pertinentes.

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