Hoy es Domingo 18 de agosto de 2019

Entradas etiquetadas con: antilavado

  • Y sigan intentando Portal ANTILAVADO… ANUNCIO FEBRERO 2014

    PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A quienes realizan Actividades Vulnerables, Por este conducto se les informa que se ha actualizado el Portal de Prevención de Lavado de Dinero https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html (Portal PLD). Incorporación de una nueva sección denominada “RECOMENDACIONES TÉCNICAS” en donde se ubica información que lo asistirán para el mejor funcionamiento del PortalLeer el resto…

  • Segunda PRORROGA Ley ANTILAVADO, ahora 17/01/2014

      Y ante las constantes fallas para registrarse y presentar los avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” ya tuvimos una primer prórroga anunciada a escasos días del vencimiento en noviembre,  y nuevamente se otorga nueva prorroga observemos; (1966)

  • Inicia PORTAL DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 1/10/2013

        https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actosLeer el resto…

  • FISCALIDAD INTERNACIONAL – ANTICORRUPCION Y ANTILAVADO DE DINERO

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