Hoy es Viernes 24 de mayo de 2019

Entradas etiquetadas con: lavado

  • Momento del acto u operación es cuando este liquidado¡¡¡¡ LEY ANTILAVADO

          Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la AMDA, que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando en una diversidad de eventos, espero sus comentarios. Comparen contra otros supuestos de la LEY ANTILAVADO. (1900)

  • Inicia PORTAL DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 1/10/2013

        https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actosLeer el resto…

  • Portal SITI PLD/FT (Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo) CNBV

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores les da la más cordial bienvenida al portal del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), por medio del cual podrán dar cumplimiento de manera fácil y eficiente a algunas de sus obligaciones, las cuales se encuentran establecidas en las disposiciones de carácter general en materia deLeer el resto…

  • Breves sobre la LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO con @sat_anas

       En recientes fechas el “DIABLILLO FISCAL” @sat_anas impartió el tema ANALISIS DE LA LEY DEL LAVADO DE DINERO” del cual le ofrecemos unos minutos de dicha sesión; Este evento y muchos otros puedes cursarlos por los esquema a distancia, totalmente por internet o en próximas videoconferencias, observa más detalles en http://www.actualizandome.com (1435)