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Entradas etiquetadas con: terrorismo

  • FISCAMETRÍA GLOBAL – PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO 23/01/2017.

    Fecha: 23/01/2017. Titular: CPC y MI José Ramón Carrillo Morales Descripción: 1ra Sesión del Nuevo Programa FISCAMETRÍA GLOBAL con el  CPC Ramón Carrillo comentando sobre la Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Programa que se transmitirá los Lunes a las 11:00 am cada 15 días en el aula virtual www.anafinet.org/online   (152)

  • Portal SITI PLD/FT (Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo) CNBV

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores les da la más cordial bienvenida al portal del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), por medio del cual podrán dar cumplimiento de manera fácil y eficiente a algunas de sus obligaciones, las cuales se encuentran establecidas en las disposiciones de carácter general en materia deLeer el resto…